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建行天柱支行提供有力线索查处一起疑似非法集资案

时间:2019-05-16 09:25来源:建行天柱支行 作者:段静 点击:

2元顶呱刮中奖图 www.dxqtv.icu 近日,天柱县公安局经侦大队接到天柱建行提供的一条重要线索:天柱县某传媒公司存在非法集资的嫌疑。对此,经侦大队予以高度重视,立刻组织警力展开调查。当日,以涉嫌非法集资对该公司展开调查。

2019年3月某日,一名大约66岁的大爷走进支行理财室,向客户经理段静提出要将理财产品内的84万资金取出。存款是立行之本,客户经理在挽留客户的交谈中发觉情况有些可疑,经过耐心询问客户,客户说出取款原因。三个月以前投资了一个名为“健乐客”的平台,收益很高,2000元就得到1000元的收益??突Ь砥窘瓒嗄旯ぷ骶?/span>,发觉这是一起诱骗老人投资的骗局。

同客户聊天过程中,客户经理段静迅速上网了解该产品。“健乐客”平台自称是由香港企业联盟打造的平台,网络上并没有查到所谓香港企业联盟的任何相关信息,其官网域名创建三个多月,未备案,网站底部的备案号是假的,联系方式全是个人手机号、个人QQ、个人邮箱,客服也只有一个人微信。这个项目连公司都没有,包装非常粗糙,很不靠谱。所以客户经理判断,其就是一个带有传销性质的黑平台。

客户经理咨询天柱县公安局经侦大队相关人员,迅速将情况向县支行领导作了汇报。行领导立即上报人民银行、县银监办、金融办等相关监管单位。随后相关部门赶赴现场查看“健乐客”经营资质,解散“课堂”,约谈单位负责人,并要求该单位停止经营活动,等待进一步调查。

该起堵截疑似非法集资事件,得益于人民银行等监管机构持之以恒的非法依次宣教,得益于建设银行长期坚持以客户为本的风险合规理念教育,得益于监管机构与业务一线联动处置,有效避免了一起客户大额资金损失风险,为地方政府防范化解非法集资风险提供了有效支持。


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